經營團隊第七屆第四次財團法人氣象應用推廣基金會第七屆第4次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間:2012年3月16日(五)上午9時00分 二、地 點:台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人:董事長蔡清彥 記錄:謝維權 四、出席 董 事:王永壯、林博雄、林沛練、陳松生、陳來發、趙世騰、劉清煌 出席監察人:張天欽、邱逢琛 五、請假監察人:陳正達 六、列 席:李金萬、謝維權、廖婉孜 七、主席報告: (一)因另有要事,開會時間臨時調整,感謝各位董事、監察人在百忙中配合,除 了監察人陳正達出國請假外,董事全員到齊,議程如會議資料,若無異議, 宣布開會。 (二)本次會議主題為審查本會100年度經費收支決算,及審查前董事長俞家忠教 授獎學金基金收支。 八、確認上次會議記錄及決議案執行情形:副執行長謝維權逐條宣讀上次會議記錄及執行情形。 (一)組成「防震減災」編輯小組,並如期於日本東北外海3月11日大地震引發 海嘯週年出書。 (二)審查通過101年度工作計畫及101年度預算案。 (三)通過辛江霖董事長請辭董事長及董事職務;通過王永壯請辭監察人職務。 (四)通過王永壯為繼任董事;通過陳正達為繼任監察人。任期均自民國101年 1月1日至102年12月31日。 (五)全體董事一致通過推選蔡清彥教授為本會繼任董事長,任期自民國101年 1月1日至102年12月31日。 九、防震減災科普專書編輯出版經過報告:
【決議】通過編輯出版經過報告,通過贊助優惠方案,並將優惠訊息登在本會網站 接受預約。贊助優惠方案如下: 1. 教育機構團體(學校及圖書館)20本以下,每本贊助金新台幣120元; 超過20本,每本贊助金新台幣100元。 2. 其他(個人及團體)20本以下,每本贊助金新台幣200元; 超過20本,每本贊助金新台幣150元。 十、審查100年度經費收支決算,審查前董事長俞家忠教授獎學金基金收支決算。 (一)會計廖婉孜小姐報告100年度會計師簽證報告及本會100年度損益比較、 資產負債等決算報表、財產目錄等(如附件三)。 (二)會計廖婉孜小姐報告100年度俞家忠教授獎學金基金收支決算(如附件四)。 【決議】審查通過本會100年度經費收支決算及財產目錄。 審查通過100年度俞家忠教授獎學金基金收支決算。 十一、臨時動議
學者籌編輯小組。 【決議】通過林董事廷芳提案,先試辦一年,支付第一年經費新台幣2萬元。 通過林董事廷芳提議,請林董事博雄教授邀專家學者組成「防颱減災」科 普書之編輯小組。 十二、散會(1000L)
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