經營團隊

二、地     點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3

 （一）出席董事9位，監察人2位，超過法定開會人數(監察人陳正達教授出國)。

 （二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。

八、確認上次會議紀錄及決議案執行情形：副執行長謝維權報告上次會議記錄及決

                                      議案執行情形。

 （一）書籍再版應登錄贊助捐款者。

 （二）試辦本會出版書籍提供三民書局上架。

 （三）同意本會投標爭取地震速報儀之檢測維修案。

 【決議】通過執行情形報告，同意紀錄備查。

九、基金會工作及101年度經費收支決算報告：

 （一）執行長李金萬報告民國101年度業務執行狀況（如附件一）。

 （二）副執行長謝維權報告獎學金基金結存（如附件二）、出版書籍庫存量

       （如附件三）、感謝董事劉清煌教授於101年度捐款新台幣7萬元。

 （三）會計廖婉孜報告民國101年度基金會業務經費收支情形（如附件四）。

 （四）董事林廷芳報告提供三民書局上架，已售出「氣象千問」十餘本，因四個月

        結帳一次，實際售出本數應更多，另已接洽博客來網路書店，透過網路推廣

        本會出版書籍。

十、討論

 （一）審查通過業務工作執行情形報告。

 （二）修正通過獎學金100年8月利息收入210,664元，因會計誤植，實際收入利

        息應為10,664元〈100.01.01~100.08.18〉，截至102.04.18結存應為1,533.066

        元（如附件五）。

 （三）請會計將獎學金專案經費單獨另開一個銀行存摺專戶及分別列帳。

 （四）審查通過出版書籍庫存量。

 （五）審查通過101年度經費決算，同意陳報交通部及上網公開資訊。

  （六）建立捐款人名錄。

十一、臨時動議

（一）董事林博雄教授：鑒於近年多位青壯年即自氣象相關單位退休，建議本會邀請座談交流茶會，徵詢擔任本會之專家或顧問職之意願，納入本會〈專家〉智庫〈人才庫〉，適時推介予工商企業學校及民間協會團體，擔任諮詢顧問或演講授課。

 【決議】草擬辦法下次董監事會或召開臨時會討論實施做法，請林博雄董事蒐集學

          界；李執行長蒐集民航界；謝副執行長蒐集三軍國防軍界之邀請參加座談

          人員名單。

十二、主席結語：感謝各位董事、監察人提供寶貴的意見。

十三、散會（1715L）