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第八屆第四次

財團法人氣象應用推廣基金會第八屆第4次董事、監察人聯席會議紀錄

一、時      間：2015年9月25日（五）中午12時00分
二、地     點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3
三、主   持人：董事長蔡清彥                     記錄：謝維權
四、出席董事：林廷芳、林博雄、林秀雯、張天欽、邱逢琛、陳來發、劉清煌
(林沛練出國請假)
出席監察人：王永壯、陳正達、陳松生
列     席：李金萬、謝維權、廖婉孜、獎學金得獎人
五、主席報告：
（一）出席董事8位，出席監察人3位，超過法定開會人數。
（二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。
六、頒獎
(一) 報告俞家忠教授獎助學金評選過程。
(二) 頒獎：得獎人為李清勝教授、黃建齊、林裕豐、林信奇中校、陳柏孚、蘇俊彥、
吳佩怡同學等。
〈獎狀、獎金、論文等資料參見獎狀文字稿及得獎資料表）【附件一】。
七、得獎人致詞：（略）
八、確認上次會議紀錄及決議案執行情形（得獎人離席）
副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形：

審查通過103年度工作報告同意陳報交通部及上網公開資訊。
審查通過103年度經費決算同意陳報交通部及上網公開資訊。

(三) 審查通過修正下列資料及更正上網資訊與陳報交通部
1.修正104年度「工作計畫」為104年度「業務計畫」。
2.修正104年度收支餘絀預算表內，「本年度較上年度預算」% 欄之計算公式，
及「前年度決算數」誤植為102年度預算數。
(四) 通過修正「俞家忠教授獎助學金辦法」部分條文。
1. 獎學金每年3位，博士班學生論文獎1.5萬元；碩士班學生論文獎1萬元。
2. 修正增列「氣象預測報貢獻獎」及評選小組。
(五) 增印「氣象千問」、「防颱減災」等科普書。
(六) 授權董事林廷芳及林博雄教授策畫辦理優良電視媒體氣象主播甄選活動。
(七) 授權監察人陳正達教授建議辦理氣象應用軟體甄選給獎活動。
九、基金會工作報告
（一）執行長李金萬工作報告【附件二】。
（二）副執行長謝維權報告俞家忠教授獎助學金及節氣等出版書存量【附件三】。
感謝前董長林廷芳、董事林博雄教授、董事張天欽律師指導協助及多聯教育基金
會、康福旅行社贊助，順利出版印刷精美圖文並茂的「遇見節氣樂生活」。
（三）會計廖婉孜報告經費及104年4月27日交航字第1040602455號函應補辦103年
決算修正資料審查程序【附件四】與辦理資訊公開需檢附資料陳報交通部。
十、討論
（一）補審查103年決算修正資料。
【決議】審查通過103年決算修正資料，同意陳報交通部及上網公開資訊。

（二）審查105年度「業務計畫」【附件五】及105年度預算【附件六】。
【決議】審查通過105年度「業務計畫」及預算，同意陳報交通部及上網公開資訊。

（三）修正「俞家忠教授獎助學金辦法」。
【決議】尊重俞家忠教授家屬意見，按原「俞家忠教授獎助學金辦法」，刪除增列「氣象
預測報貢獻獎」。

（四）增印本會出版書籍。
【決議】增印海象1000本 (庫存60本)，節氣書庫存尚有204本，俟存量不足再印。

（五）優良電視媒體氣象主播甄選活動。
【決議】請董事林博雄教授邀幾位相關領域之教授討論評審細節及獎狀用詞。

十一、臨時動議：無
十二、主席結論：感謝各位董事及監察人之建言。
十三、散會（1330L）