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第六屆第三次

財團法人氣象應用推廣基金會第六屆第三次董事、監察人聯席會議紀錄

一、時間：2008年9月11日（四）下午6時

二、地點：台北市復興南路一段390號5樓5之3〈三聯公司會議室〉

三、主持人：林廷芳記錄：謝維權

四、出席：蔡清彥、林博雄、邱逢琛、劉清煌（委託）、王永壯、陳來發、趙世騰

五、請假：王乾盈、林沛練、張天欽、陳松生

六、列席：李金萬、謝維權、廖婉孜

七、主席報告：

(一)歡迎蒞臨三聯公司會議室參加本次的董事、監察人會議，因交通及方便處理業務，6月辦公地點遷移至此，但是法定主事務所未變更。

(二)今年本會業務有成長，適逢秋節，謹致禮品表示感謝各位董事、監察人的指導。

八、報告

(一)謝維權宣讀上次會議紀錄。

(二)執行長李金萬業務報告（如附件一）；謝維權報告上網人數分析（如附件二）。

(三)廖婉孜報告財務支付狀況（如附件三）。

九、討論

(一)中華航空氣象協會籌辦兩岸研討會向本會募款事宜。

(二)加強本會網站維護事宜。

(三)借用三聯公司辦公應支付水電租金及電話費事宜。

(四)本年度結餘增加，考慮增添設備及工作人員加薪事宜。

(五)調整例行董事會開會時間，配合每年三月需將前一年度財務報交通部核備事宜。

(六)因西南氣流觀測計畫，致研究生論文發表會停辦，無法頒發俞家忠教授獎學金。

十、主席結論：

（一）本會業務穩定成長後再考慮對其他協會或單位捐款。

（二）就近請三聯公司的資訊人員協助兼職維護本會的網站。

（三）水電租金及電話費以”水電管理費”方式支付三聯。

（四）爲發展業務需要添購兩部方便攜帶型筆記型電腦及一台彩色雷射印表機。

（五）若本會盈餘增加時，工作人員以發放獎金方式處理。

（六）調整例行董事會開會時間為每年春節後及秋節前，必要時得増開臨時會。

（七）今年研究生論文獎權宜改為由中央氣象局九月份舉辦之天氣分析研討會中，第一作者為研究生之論文為評審給獎，並知會俞教授家屬。

（八）明年之研究生論文獎，委託辦理院校於六月份研討會中頒發；獎學金及獎助金於春節後例行董事、監察人聯席會中頒發。

（九）出版「氣象千問」之編印費以不超過NT$30萬元為原則。

十一、散會（1940L）