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第六屆第二次

財團法人氣象應用推廣基金會第六屆第二次董事、監察人聯席會議紀錄

一、時間：2008年6月13日（五）中午12時

二、地點：本基金會辦公室〈台北市水源路87號5樓〉

三、主持人：蔡清彥記錄：謝維權

（董事長林廷芳臨時有要事，不克趕回，請蔡董事代理主持會議）

四、出席：蔡清彥、林博雄、張天欽、陳松生、劉清煌（委託）、王永壯、趙世騰

五、列席：李金萬、謝維權

六、請假：王乾盈、邱逢琛、林沛練、陳來發、張錦菁

七、主席報告：

(一)請先宣讀上次會議紀錄及決議事項。

(二)報告本次會主題及討論議題。

八、報告

(一)謝維權宣讀上次會議紀錄及報告本次會主題及討論議題。

(二)執行長李金萬業務報告（詳如附件）

(三) 執行長李金萬報告集智會計師事務所張俊德會計師於民國97年2月29日完成之「本基金會民國96年度結算申報書查核報告」（詳如附件一）。

(四)執行長李金萬報告：

1. 96年度研究計畫、專案計畫經費收支（至97.6.11止）（詳如附件二）。

2. 97年度研究計畫、專案計畫經費收支（至97.6.11止）（詳如附件二）。

3. 本基金會基金平衡表（至97.6.11止）、本基金會基金結算表（970101~970611）（詳如附件二）。

4. 本基金會財產表（詳如附件三）。

(五)謝維權報告97年上半年完成之工作為：

1. 完成本會章程條文修訂業經台北地方法院裁定通過。

2. 完成台北地方法院發給本會第六屆董事會法人登記證書。

3. 按上次董、監事聯席會通過之「俞家忠教授獎助學金設置辦法」，主動發函給有關院校及單位，正積極進行頒發獎助學金事宜，本年度獎助金受評論文表詳如附件四。

4. 前董事長俞教授遺著「氣象問題何其多？」之出版工作，尚有序文及部分插圖圖說完成後，即可請廠商做最後之打印、校對、印製及分發事宜。

九、討論

(一)通過確認上次會議紀錄及決議。

(二)通過集智會計師事務所張俊德會計師於民國97年2月29日完成之「本基金會民國96年度結算申報書查核報告書」及本基金會財產表。

(三)通過由本會董事台大林博雄教授、中大林沛練教授、文大劉清煌教授為「俞家忠教授獎助學金評審小組」，並授權林博雄教授為審查召集人，全權處理和氣象預報相關論文之評審事宜，並通過每年度支付每位教授新台幣二千元審查費。

(四)通過建請董事長強力慰留會計張錦菁小姐，繼續擔任本會的會計工作。

十、主席結論：

（一）下次會議增加本基金會網站閱覽人次報告。

（二）執行長負責基金會所有業務，對會計帳目也要有相當的了解。

（三）基金會的收入增加後，工作人員的薪資可酌予增加。

十一、散會（1350L）