經營團隊第六屆第七次財團法人氣象應用推廣基金會第六屆第7次董事、監察人聯席會議紀錄一、時 間:2010年3月22日(一)中午12時 二、地 點:台北市復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人:董事長 林廷芳 記錄:謝維權 四、出 席:林博雄、邱逢琛、張天欽、劉清煌、蔡清彥、王永壯、陳來發 五、請 假:王乾盈、林沛練、陳松生、趙世騰 六、列 席:李金萬、謝維權、廖婉孜 七、致贈感謝狀:蔡董事致贈三聯科技教育基金會董事長林榮渠先生及台北市東華扶輪 社捐款印製「氣象千問」贈送全國高中、高職及國中圖書館。 八、來賓致詞:三聯科技教育基金會董事長林榮渠先生致詞:我是電機系的,早期在台 電服務15年,民國56年創辦三聯企業,專營土木工程監測系統,今年 是創業40周年。91年設立「財團法人三聯科技教育基金會」,希望為教 育薪傳盡一點力量。 九、主席致詞: (一)感謝三聯科技教育基金會和台北市東華扶輪社,捐款印書贈全國中等學校, 對氣象科學教育盡一份力,希望在防災方面會有貢獻。 (二)贈送理事、監察人每位兩本書,一本是三聯科技教育基金會董事長林榮渠先 生的著作「關於大地工程與安全監測」;另一本是李真在新加坡個展的藝術畫 冊「精神、身體、靈魂」。 (三)今天的會議重點是請各位董事、監察人審查去年度的工作報告、經費收支、 財務報表、財產及今年度業務計畫及經費預算等,討論事項為「俞家忠教授 獎學〈助〉金」經兩年運作後,部分條文應予修正,以符實際情形。 十、業務報告: (一)執行長李金萬報告98年度業務執行情形及99年度服務計畫規劃與預算,如 附件一。 (二)會計廖婉孜小姐報告98年度經費收支、資產負債、損益等財務報表及99年 度業務計畫經費預算、損益比較、財產等財務報表,如附件二。 (三)副執行長謝維權報告「氣象千問」再版出書經過及贈送單位,如附件三。 (四)副執行長謝維權報告98年度俞家忠教授獎學金頒發經過及獎學金專案基金 結存,如附件四。 十一、討論:修正「俞家忠教授獎學〈助〉金」設置辦法條文,如附件五。 十二、決議: (一)通過98年度業務執行報告及99年度服務計畫規劃與預算報告。 (二)通過俞家忠教授獎學金收支報告及「氣象千問」再版贈書等函知俞教授家屬。 (三)通過修正「俞家忠教授獎學〈助〉金」設置辦法條文及函知俞教授家屬。 十三、主席結論:謝謝各位董事、監察人在百忙中參加本次董事、監察人聯席會。 十四、散會(1330L) |