經營團隊第十屆第三次財團法人氣象應用推廣基金會第十屆第3次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間:2021年5月7日(五)下午16時00分 二、地 點:基金會會議室〈台北市復興南路一段390號5樓之3〉 三、主 持 人:董事長 林廷芳 記錄:謝維權 四、出席董 事:蔡清彥、王永壯、林沛練、林博雄、劉清煌、陳正達、陳松生 出席監察人:張天欽、邱逢琛、俞世健 請假董 事:吳德榮 列 席:謝維權、廖婉孜 請 假:李金萬 五、主席報告: (一)出席董事8位,出席監察人3位,請假董事1位,超過法定開會人數。 (二)請董事及監察人審閱本次會議之會議程序,若無異議宣布開會。 六、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 (副執行長謝維權報告) (一) 審查通過110年度工作計畫,同意陳報交通部氣象局已獲回復同意核備。 (二) 審查通過110年度經費預算,同意陳報交通部氣象局已獲回復同意核備。 (三) 通過110年度執行「氣象數值預報」科普書編書計畫,已按計畫進行中。 (四) 討論通過優質氣象播報評選辦法條文,再研究是否增列終身成就獎。 (五) 討論通過管理費按計畫大小與執行難度彈性收管理費。 (六) 下次討論是否再增加俞家忠教授獎學金之軍方名額。 七、基金會工作報告 (一) 副執行長謝維權報告(執行長李金萬請假): 1. 109年工作報告【附件一】。 2. 俞家忠教授獎助金及獎學金收支結存【附件二】。 3. 地科教師出國研修獎勵專案收支結存【附件三】。 4. 本會歷年出版品庫存統計表及「臺灣豪雨」寄贈明細表【附件四】。 5. 新書「臺灣數值天氣預報」編撰人員安排及進度報告【附件五】。 6. 本會年度財產盤點清冊【附件六】。 (二) 會計廖婉孜報告 1. 109年度營運決算等表及各專案研究計畫經費收支表【附件七】。 2. 109年度會計師結算申報查核報告【附件八】。 八、討論 (一) 審查109年工作報告及109年度營運決算。 (二) 監察人審查報告【附件九】。 【決議】通過109年工作報告及109年度營運決算陳報交通部氣象局。 (三) 討論修正俞家忠教授獎助學金設置辦法部分條文。
【決議】尊重捐助獎學金原意希望頒發獎助學金長長久久,維持原辦法。 獎助金:空軍軍職及非軍職年度發表之最優論文各一名,各頒發獎助金3萬元。 每年支出獎助學金共9萬元。 九、臨時動議:無 十、主席結論:感謝各位董事、監察人踴躍發言討論,會議順利圓滿完成。 十一、散會(1810L) |