經營團隊第十屆第四次財團法人氣象應用推廣基金會第十屆第4次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間:2021年12月13日(一)上午9時30分 二、地 點:全國工業總會會議室〈台北市復興南路一段390號12樓〉 基金會會議室〈台北市復興南路一段390號5樓之3〉 三、主 持 人:董事長 林廷芳 記錄:謝維權 四、出席董 事:蔡清彥、林博雄、林沛練、劉清煌、陳正達、王永壯、陳松生、吳德榮 出席監察人:張天欽、邱逢琛、俞世健 來賓及評審:氣象局長鄭明典、徐仲毅 列 席:李金萬、謝維權、廖婉孜 五、主席報告: (一)董事9位,監察人3位,全員出席開會。 (二)請董事及監察人審閱本次會議之會議程序,若無異議宣布開會。 六、頒獎 (一) 貴賓致詞:中央氣象局鄭局長明典致詞(略)。 (二) 董事陳正達教授報告俞家忠教授獎學金及獎助金評選過程及得獎人員(略)。 110年俞家忠教授獎學金得獎人:林佩儒、廖先嶸、張譯心。 110年俞家忠教授獎助金得獎人:曾德晉、肖鶴鳴。 (三) 頒獎:獎狀、獎金、贈書、論文等資料【附件一】。 (四) 得獎人致謝及心得分享(略)。 (五) 頒獎:獎狀、獎座、贈書等【附件二】。 110年最佳氣象主播:王淑麗、吳姝叡、拉外.弗杜勒(林俊傑)。 110年最佳氣象播報團隊:TVBS氣象播報團隊及客家氣象播報團隊。 (六) 得獎人及得獎播報團隊致謝及心得分享(略)。 七、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 (副執行長謝維權報告) (一) 審查通過109年度工作報告,陳報交通部氣象局已回復同意核備。 (二) 審查通過109年度經費決算,陳報交通部氣象局已回復同意核備。 (三) 討論修正俞家忠教授獎助學金設置辦法部分條文,尊重捐助獎學金原意希望頒發獎助 學金長長久久,維持原辦法,大學部:空軍航空技術學院氣象系一名,其他院校「擇 優」一名,各頒發獎學金1萬元。
八、基金會工作報告:執行長李金萬報告111年度工作計畫【附件三】; 會計廖小姐報告111年度預算【附件四】。 九、討論 (一) 審查111年度工作計畫。 【決議】審查通過111年度工作計畫,同意陳報交通部氣象局。 (二) 審查111年度經費預算。 監察人張天欽: 1.俞家忠教授獎助學金及優秀地科教師獎勵出國進修兩案,均為專款專用, 卻又併入基金會年度營業成本項內,看來容易混亂,可否以易懂方式呈現。 (結論:專案經費按會計師意見處理。) 2.明年計畫收入減少,預算赤字金額約90萬,若捐贈額不足之因應方式? (結論:111年預算赤字由歷年之累積盈餘支付。) 【決議】審查通過111年度經費預算,同意陳報交通部氣象局。 十、臨時動議:無 十一、主席結論:感謝各位董事、監察人踴躍發言討論,會議順利圓滿完成。 十二、散會(1250L)
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