經營團隊第七屆第五次財團法人氣象應用推廣基金會第七屆第5次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間：2012年9月17日（一）下午16時00分 二、地 點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人：董事長蔡清彥 記錄：謝維權 四、出席 董 事：陳松生、陳來發、趙世騰、劉清煌 出席監察人：張天欽 五、請假董 事：王永壯（委託董事陳來發） 林博雄（委託董事劉清煌） 林沛練（委託董事趙世騰） 請假監察人：陳正達 邱逢琛（委託監察人張天欽） 六、列 席：李金萬、謝維權、廖婉孜 林品芳、曾德晉、黃沛瑜、張楚珺、戴邑如 七、主席報告： （一）出席董事6位，監察人1位，董事王永壯及林博雄出國開會，董事林沛練參 加國科會會議，分別委託董事陳來發、趙世騰、劉清煌代理；監察人陳正達 出國，監察人邱逢琛臨時另有要事請假（委託監察人張天欽），合於法定開會 人數。 （二）請董事及監察人審閱本次會議之頒獎及會議程序，若無異議宣布開會。 八、俞家忠教授獎（助）學金頒獎 （一）按本基金會俞家忠教授獎（助）學金評審委員會， 3位教授不記名獨立評審， 以積分排序後選出最優者為林品芳、曾德晉；碩士班學生最佳論文得獎者黃 沛瑜、張楚珺及空軍航空技術學院軍事氣象系學生戴邑如等，獲得本年度之 獎助金及獎學金（獎狀文字稿如附件一）。 （二）頒獎（頒獎照片如附件二） 1.頒發林品芳、曾德晉最佳論文獎助金各兩萬元、獎狀一紙及防颱減災各1本。 2.頒發黃沛瑜、張楚珺等兩位碩士班學生最佳論文獎金各5千元、獎狀一紙及 防颱減災各1本。 3.頒發空軍航空技術學院軍事氣象系最優學生戴邑如獎學金一萬元、獎狀一紙 及防颱減災1本。 九、得獎人報告：（略、報告簡報如附件三） 十、確認上次會議紀錄及決議案執行情形：副執行長謝維權報告上次會議記錄及決 議案執行情形。
1. 教育機構團體（學校及圖書館）20本以下，每本贊助金新台幣120元； 超過20本，每本贊助金新台幣100元。 2. 其他（個人及團體）20本以下，每本贊助金新台幣200元； 超過20本，每本贊助金新台幣150元。 （二）審查通過本會100年度經費收支決算及財產目錄。 （三）審查通過100年度俞家忠教授獎學金基金收支決算。 （四）通過林董事廷芳提「EEWS計畫之“地震預警系統速報網─異地備援贊助” 案」，第一年預算為新台幣2萬元。 （五）通過林董事廷芳提議，請林董事博雄教授邀專家編輯出版「防颱減災」。已 於8月8日出版，並完成贈送全國高中職及全國公共圖書館。 【決議】通過執行情形報告，同意紀錄備查。 十一、基金會工作報告：（如附件四） （一）執行長李金萬報告民國101年度業務執行狀況及102年度工作計畫及預算。 （二）副執行長謝維權報告獎學金基金結存（如附件五）及防颱減災贊助捐款、 編輯出版與贈送情形，及氣象千問與防震減災存書（如附件六）。 （三）會計廖婉孜報告民國101年度基金會業務經費、專案研究計畫收支情形及 102年度預算（如附件七）。 十二、討論 審查通過執行情形報告及102年度工作計畫與預算，同意陳報交通部及上網公 開資訊。 十三、臨時動議 （一）監察人張天欽律師：防颱減災再版時，適當版面登錄贊助捐款者。 （二）林董事廷芳：建議本會出版的科普書提供三民書局上架，讓更多民眾知道 好書之訊息。 （三）林董事廷芳：建議本會投標爭取地震速報儀之檢測維修案（如附件八）。 【決議】1.書籍再版應登錄贊助捐款者。 2.本會出版書籍試辦提供三民書局上架。 3.同意本會投標爭取地震速報儀之檢測維修案。 十四、主席結語 （一）感謝各位董事、監察人提供寶貴的意見。 （二）感謝各位董事、監察人在百忙中參與會議，敬祝中秋佳節快樂。 十五、散會（1740L）
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