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第七屆第四次

財團法人氣象應用推廣基金會第七屆第4次董事、監察人聯席會議紀錄

一、時間：2012年3月16日（五）上午9時00分

二、地點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3

三、主持人：董事長蔡清彥記錄：謝維權

四、出席董事：王永壯、林博雄、林沛練、陳松生、陳來發、趙世騰、劉清煌

出席監察人：張天欽、邱逢琛

五、請假監察人：陳正達

六、列席：李金萬、謝維權、廖婉孜

七、主席報告：

（一）因另有要事，開會時間臨時調整，感謝各位董事、監察人在百忙中配合，除

了監察人陳正達出國請假外，董事全員到齊，議程如會議資料，若無異議，

宣布開會。

（二）本次會議主題為審查本會100年度經費收支決算，及審查前董事長俞家忠教

授獎學金基金收支。

八、確認上次會議記錄及決議案執行情形：副執行長謝維權逐條宣讀上次會議記錄及執行情形。

（一）組成「防震減災」編輯小組，並如期於日本東北外海3月11日大地震引發

海嘯週年出書。

（二）審查通過101年度工作計畫及101年度預算案。

（三）通過辛江霖董事長請辭董事長及董事職務；通過王永壯請辭監察人職務。

（四）通過王永壯為繼任董事；通過陳正達為繼任監察人。任期均自民國101年

1月1日至102年12月31日。

（五）全體董事一致通過推選蔡清彥教授為本會繼任董事長，任期自民國101年

1月1日至102年12月31日。

九、防震減災科普專書編輯出版經過報告：

【決議】通過編輯出版經過報告，通過贊助優惠方案，並將優惠訊息登在本會網站

接受預約。贊助優惠方案如下：

1. 教育機構團體（學校及圖書館）20本以下，每本贊助金新台幣120元；

超過20本，每本贊助金新台幣100元。

2. 其他（個人及團體）20本以下，每本贊助金新台幣200元；

超過20本，每本贊助金新台幣150元。

十、審查100年度經費收支決算，審查前董事長俞家忠教授獎學金基金收支決算。

（一）會計廖婉孜小姐報告100年度會計師簽證報告及本會100年度損益比較、

資產負債等決算報表、財產目錄等（如附件三）。

（二）會計廖婉孜小姐報告100年度俞家忠教授獎學金基金收支決算（如附件四）。

【決議】審查通過本會100年度經費收支決算及財產目錄。

審查通過100年度俞家忠教授獎學金基金收支決算。

十一、臨時動議

學者籌編輯小組。

【決議】通過林董事廷芳提案，先試辦一年，支付第一年經費新台幣2萬元。

通過林董事廷芳提議，請林董事博雄教授邀專家學者組成「防颱減災」科

普書之編輯小組。

十二、散會（1000L）