經營團隊第七屆第七次財團法人氣象應用推廣基金會第七屆第7次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間：2013年12月20日（五）下午16時20分 二、地 點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人：董事長蔡清彥 記錄：謝維權 四、出席 董 事：林廷芳、林博雄、林沛練、劉清煌、王永壯、陳松生、趙世騰 出席監察人：張天欽、邱逢琛、陳正達 五、請假 董 事：陳來發 六、列 席：林秀雯、李金萬、謝維權、廖婉孜 七、俞家忠教授獎助學金評審委員會林博雄教授報告獎助學金評選過程（略）。 八、頒獎：陳尉豪、莊耀中、邱健倫、許家華、張而合等。 〈獎狀、獎金、論文等資料參見獎狀文字稿及獲獎資料表）【附件一】 九、得獎人致詞：（略） 十、主席報告：（得獎人離席） （一）出席董事8位，董事陳來發請假，委託董事趙世騰出席；出席監察人3位， 超過法定開會人數。 （二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。 十一、確認上次會議紀錄及決議案執行情形：副執行長謝維權報告上次會議記錄及 決議案執行情形。 （一）審查通過業務工作執行情形報告。 （二）修正通過獎學金100年8月實際收入利息應為10,664元，截至102.04.18結 存應為1,533.066元。 （三）獎學金專案經費已單獨另開一個銀行存摺專戶及分別列帳。 （四）審查通過出版書籍庫存量。 （五）審查通過101年度經費決算，同意陳報交通部及上網公開資訊。 （六）已建立捐款人名錄。 （七）董事林博雄教授建議本會邀請氣象退休人員交流座談會，徵詢擔任本會之專 家或顧問職之意願，納入本會〈專家〉智庫〈人才庫〉，適時推介予工商企業 學校及民間協會團體，擔任諮詢顧問或演講授課乙案，決議已於102年6月 22日假臺大大氣系會議室辦理茶會，共15位參加茶會，茶會內容摘要參見 會議資料。 【決議】同意上次會議紀錄備查及決議案執行情形。 十二、基金會工作報告 （一）執行長李金萬報告業務工作執行情形及103年度工作計畫及預算。【附件二】 （二）副執行長謝維權報告：從事氣象預報業務許可證於102年12月6日到期， 已完成申請換發新許可證，有效期至105年12月6日止。【附件三】 十三、討論（審查103年度工作計畫及預算） 【決議】審查通過103年度工作計畫及預算，同意陳報交通部及上網公開資訊。 十四、第八屆董事提名委員會報告(參見第八屆董事提名委員會記錄) 十五、推選第八屆董事、監察人及董事長 【決議】 （一）一致通過蔡清彥、林廷芳、林博雄、林沛練、劉清煌、陳來發連任本基金會 第八屆董事。 （二）一致通過張天欽、邱逢琛、林秀雯為本基金會第八屆新任董事。 （三）一致通過王永壯、陳松生、陳正達為本基金會第八屆監察人。 （四）一致通過蔡清彥為本基金會第八屆董事長。 十六、贈趙董事世騰紀念品（琉璃座：榮休之喜 勤業永懷）【附件四】 十七、主席結論 （一）感謝各位董事支持本人連任基金會第八屆董事長。 （二）續聘李金萬為基金會執行長；謝維權為副執行長。 （三）聘趙世騰為基金會顧問。 十八、散會（1740L）
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