經營團隊第七屆第七次財團法人氣象應用推廣基金會第七屆第7次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間:2013年12月20日(五)下午16時20分 二、地 點:台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人:董事長蔡清彥 記錄:謝維權 四、出席 董 事:林廷芳、林博雄、林沛練、劉清煌、王永壯、陳松生、趙世騰 出席監察人:張天欽、邱逢琛、陳正達 五、請假 董 事:陳來發 六、列 席:林秀雯、李金萬、謝維權、廖婉孜 七、俞家忠教授獎助學金評審委員會林博雄教授報告獎助學金評選過程(略)。 八、頒獎:陳尉豪、莊耀中、邱健倫、許家華、張而合等。 〈獎狀、獎金、論文等資料參見獎狀文字稿及獲獎資料表)【附件一】 九、得獎人致詞:(略) 十、主席報告:(得獎人離席) (一)出席董事8位,董事陳來發請假,委託董事趙世騰出席;出席監察人3位, 超過法定開會人數。 (二)請董事及監察人審閱本次會議之會議程序,若無異議宣布開會。 十一、確認上次會議紀錄及決議案執行情形:副執行長謝維權報告上次會議記錄及 決議案執行情形。 (一)審查通過業務工作執行情形報告。 (二)修正通過獎學金100年8月實際收入利息應為10,664元,截至102.04.18結 存應為1,533.066元。 (三)獎學金專案經費已單獨另開一個銀行存摺專戶及分別列帳。 (四)審查通過出版書籍庫存量。 (五)審查通過101年度經費決算,同意陳報交通部及上網公開資訊。 (六)已建立捐款人名錄。 (七)董事林博雄教授建議本會邀請氣象退休人員交流座談會,徵詢擔任本會之專 家或顧問職之意願,納入本會〈專家〉智庫〈人才庫〉,適時推介予工商企業 學校及民間協會團體,擔任諮詢顧問或演講授課乙案,決議已於102年6月 22日假臺大大氣系會議室辦理茶會,共15位參加茶會,茶會內容摘要參見 會議資料。 【決議】同意上次會議紀錄備查及決議案執行情形。 十二、基金會工作報告 (一)執行長李金萬報告業務工作執行情形及103年度工作計畫及預算。【附件二】 (二)副執行長謝維權報告:從事氣象預報業務許可證於102年12月6日到期, 已完成申請換發新許可證,有效期至105年12月6日止。【附件三】 十三、討論(審查103年度工作計畫及預算) 【決議】審查通過103年度工作計畫及預算,同意陳報交通部及上網公開資訊。 十四、第八屆董事提名委員會報告(參見第八屆董事提名委員會記錄) 十五、推選第八屆董事、監察人及董事長 【決議】 (一)一致通過蔡清彥、林廷芳、林博雄、林沛練、劉清煌、陳來發連任本基金會 第八屆董事。 (二)一致通過張天欽、邱逢琛、林秀雯為本基金會第八屆新任董事。 (三)一致通過王永壯、陳松生、陳正達為本基金會第八屆監察人。 (四)一致通過蔡清彥為本基金會第八屆董事長。 十六、贈趙董事世騰紀念品(琉璃座:榮休之喜 勤業永懷)【附件四】 十七、主席結論 (一)感謝各位董事支持本人連任基金會第八屆董事長。 (二)續聘李金萬為基金會執行長;謝維權為副執行長。 (三)聘趙世騰為基金會顧問。 十八、散會(1740L)
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