經營團隊第八屆財團法人氣象應用推廣基金會第八屆董事、監察人提名委員會議紀錄 一、時 間：2013年12月20日（五）下午16時00分 二、地 點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人：董事長蔡清彥 記錄：謝維權 四、出席 董 事：林廷芳、林博雄、林沛練、劉清煌、王永壯、陳松生、趙世騰 出席監察人：張天欽、邱逢琛、陳正達 五、列 席：李金萬、謝維權 六、主席報告： （一）第七屆董事任期至102年12月31日屆滿，按本基金會章程第八條：「…董事 會任期屆滿後之董事人選，由前任董事會於任期屆滿前組成提名委員會，提 名經董事會通過後聘任之。」 （二）按「交通部審查交通事務財團法人設立許可監督要點」第十四條：「……期滿 連任之董事，不得逾董事總人數三分之二。…」。本基金會第七屆董事9位， 連任第八屆董事人數不得逾6位。 （三）本基金會章程第十一條：「本基金會設監察人一至三人，任期三年，連選得連任。第一屆監察人由捐助人指派代表一人互選之，並得聘任與本基金會業務有關之專家一人擔任。第二屆起之監察人，得由本基金會之捐助人或上屆監察人推舉人員參選。 七、討論 （一）董事趙世騰另有個人規劃，請辭董事職務。 （二）董事林博雄教授推薦中央氣象局預報中心退休副主任林秀雯為本會新任董 事，經審查資格符合聘請為本會董事。 （三）聘請張天欽律師、邱逢琛教授為第八屆新任董事。 （四）第七屆監察人陳正達等推舉王永壯及捐助人陳松生為監察人。 【決議】同意趙董事世騰請辭董事職務。 提名第八屆連任董事為蔡清彥、林廷芳、林博雄、林沛練、劉清煌、陳來發。 提名第八屆新任董事為張天欽、邱逢琛、林秀雯。 提名第八屆連任監察人為陳正達。 提名第八屆新任監察人為王永壯、陳松生。 八、散會(1620L） |