經營團隊

第八屆第三次

財團法人氣象應用推廣基金會第八屆第3次董事、監察人聯席會議紀錄

一、時      間：2015年4月1日（三）中午12時00分
二、地     點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3
三、主   持人：董事長蔡清彥                     記錄：謝維權
四、出席董事：林廷芳、林博雄、林沛練、林秀雯、邱逢琛、陳來發、劉清煌
(張天欽請假)
出席監察人：王永壯、陳正達、陳松生
列     席：李金萬、謝維權、廖婉孜
五、主席報告：
（一）出席董事8位，出席監察人3位，超過法定開會人數。
（二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。
六、確認上次會議紀錄及決議案執行情形：
副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形。

審查通過104年度業務計畫及預算，同意陳報交通部及上網公開資訊。

(已公開資訊及陳報交通部回覆同意備查，函覆改進部分列入本次會議討論)

修正「俞家忠教授獎助學金辦法」。

(本日再提會討論斟酌修正條文用詞)
(三) 「節氣與農作」應用氣象類出書計畫。
( 已按董事建議拜訪旅遊達人黃董事長、增加適合臺灣之節氣名稱、請臺大李哖
教授與吳清吉教授審稿、邀氣象局辛局長寫推薦序，完成樣書「遇見節氣過生活
」，本次會議再討論印製經費、定價與推廣事宜)
(四) 編輯「海象防減災」出書計畫。
( 已邀海巡署長、中國驗船中心董事長、中央氣象局長辛局長及三聯公司總經理；
搜救協會名譽理事長寫推薦序，完成樣書「海象防減災」，本次會議再討論贈送單
位及印製本數事宜)
(五) 基金會未來經營方向與策略。
(按上次董事會決議每次董事會保留20分鐘討論本會未來經營方向與策略)
七、基金會工作報告
（一）執行長李金萬工作報告【附件一】。
（二）會計廖婉孜報告103年度決算【附件二】與103年度會計師查核報告【附件三】。
（三）副執行長謝維權報告俞家忠教授獎助學金結存【附件四】與財產清冊【附件五】。
（四）副執行長謝維權補充報告：103年葉教授主持之「大氣擴散案」總經費為180萬，
管理費高達34萬4022元，係因102年同為葉教授主持之「國際核災」案超支金額
15萬餘元，及103年葉教授主持之「大氣擴散案」少結報2萬元補貼基金定存解
約利息。
（四）執行長李金萬補充報告：行政管理費均採同一標準為計畫金額之10%，不含人事
費。
（五）副執行長謝維權補充報告：因計畫經費進帳到基金會落後幾個月，導致進帳後一
個月支付前三、四個月的薪水，造成二代健保費遽增，建議本會支援計畫助理薪
水能每月正常發放。

八、討論

審查工作報告。

【決議】審查通過同意陳報交通部及上網公開資訊。

審查103年度經費決算。

【決議】審查通過同意陳報交通部及上網公開資訊。

(三) 審查 a.修正：104年度「工作計畫」為104年度「業務計畫」【附件六】。
b.修正：104年度收支餘絀預算表內，「本年度較上年度預算」% 欄之計
算公式，及「前年度決算數」誤植為102年度預算數【附件七】。
【決議】審查通過同意陳報交通部及更正上網公開資訊。

(四) 再斟酌修正「俞家忠教授獎助學金辦法」條文用詞。
【決議】1. 獎學金每年3位，博士班學生論文獎1.5萬元；碩士班學生論文獎1萬元。
2. 修正「最優預報員」為「氣象預測報貢獻獎」，增加預測報貢獻獎評選小組評
審【附件八】。
3. 個人獎金額度不宜太低；每年獎金可運用獎學金之基金，不侷限只用利息。

(五) 增印「氣象千問」、「防颱減災」科普書。
【決議】1.「氣象千問」庫存57本，增印300本 ( 三聯科技教育基金會贊助 )。
2. 「防颱減災」庫存13本，增印500本 ( 董事林沛練教授贊助 )。

(六) 「海象防減災」科普書出版經費、印製量及贈送單位本數。
【決議】1.贈送全國之國中及高中各1本，共約1600本。
2.定價300元，初版印製2000本，庫存量少時再二刷 (修訂初版疏漏部分)。
3.循往例提供10萬元做為編輯群會議、校對等交通費，由主編邱教授安排。
4.提供董事林廷芳樣書1本，邀請海洋科技學院作為教學參考用書。

(七) 「遇見節氣過生活」科普書出版經費、印製量及推廣事宜。
【決議】1.超過200頁，定價380元。第一作者100本，第二作者50本。
2.初版印製1000本，庫存量少時再二刷 (修訂初版疏漏部分)。
3.書中照片仍請要求書面授權。
4.提供董事林廷芳樣書1本，邀請中華民國花藝協會作為會員參考用書。

(八) 基金會未來經營方向與策略。

董事林博雄教授建議本基金會以公正立場評選頒獎給優良電視媒體氣象主播。
對象為電視與網路氣象主播。
包含氣象專長之專業播報與新聞專長之氣象主播。
氣象局官方才具預報準確度，定位媒體氣象報告是否忠實、播報中肯、平易近人、對視聽觀眾是否具有吸引力等。
可仿扶輪社辦公益新聞金輪獎，給獎牌。

【決議】授權給董事林廷芳及林博雄教授在下次董事會(10月)前策畫辦理甄選活動。
2. 監察人陳正達教授建議辦理氣象應用軟體貢獻獎。

如李清勝教授研發之氣象應用軟體。
網路上之各種氣象類之APP。

【決議】授權給監察人陳正達教授策畫辦理甄選給獎活動。

九、臨時動議：無
十、主席結論：感謝各位董事及監察人提出極具建設性之建言。
十一、散會（1400L）