經營團隊第八屆第二次財團法人氣象應用推廣基金會第八屆第2次董事、監察人聯席會議紀錄
一、時 間：2014年11月3日（一）下午16時00分 二、地 點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人：董事長蔡清彥 記錄：謝維權 四、出席 董 事：林廷芳、林沛練、林秀雯、邱逢琛、陳來發、張天欽、劉清煌 (林博雄請假) 出席監察人：王永壯、陳正達、陳松生 五、列 席：李金萬、謝維權、廖婉孜、張釉芳 領獎人賴曉薇、陸可揚、楊宏宇、徐子貽伯父 六、主席報告： （一）出席董事8位，出席監察人3位，超過法定開會人數。 （二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。 七、頒獎 (一) 俞家忠教授獎助學金評審委員會召集人林博雄教授書面報告獎助學金評選 過程【附件一】。 (二) 頒獎：得獎人為賴曉薇博士、陸可揚少校、徐子貽同學等。 〈獎狀、獎金、論文等資料參見獎狀文字稿及得獎資料表）【附件二】 八、得獎人致詞：（略） 九、確認上次會議紀錄及決議案執行情形（得獎人離席）： 副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形。
(已公開資訊及陳報交通部回覆同意備查) （二）請董事林博雄教授擔任「節氣與農作」科普書之召集人，邀請相關領域之學 者專家組成審查小組。(本次會議邀請張釉芳小姐報告撰寫內容大綱及重點) (三) 請董事邱逢琛教授擔任召集人及推薦合適撰稿人選，比照「防震減災」及「防 颱減災」之模式，成立以學者專家組成之編撰「海象」相關科普小組。 (本次會議請董事邱逢琛教授報告編撰進度) (四) 以後董事會保留20分鐘討論基金會未來經營方向與策略。 (本次會議起列入議程) 十、基金會工作報告 （一）執行長李金萬工作報告104年工作計畫【附件三】。 （二）會計廖婉孜報告104年度預算【附件四】。 (三) 張釉芳小姐報告「跟著節氣過生活」撰寫內容大綱及重點。 (四) 邱逢琛教授報告「海象防減災」編撰進度。
十一、討論
【決議】審查通過同意陳報交通部及上網公開資訊。
(二) 修正「俞家忠教授獎助學金辦法」。 【決議】1.「增列103年起後續捐款」等文字。 2.按最初獎學金辦法的立意是軍職與非軍職之人數與獎金各半。 3.每年空軍航空技術學院軍職學生及非軍職研究生論文獎學金，各增加1 位，獎金各增加1萬元。 4.每年增加改進或提昇氣象作業有具體貢獻獎，軍職與非軍職，各增加1 位，獎金各增加2萬元。 5.再斟酌修正條文用詞【附件五】。
(三) 「節氣與農作」科普書編輯內容出書計畫。 【決議】1.書名暫定為「跟著節氣過生活」，出書日期為104年立春。 2.董事張天欽律師建議可拜訪旅遊達人黃先生提供結合觀光旅遊之意見。 3.董事林廷芳將邀請台灣花卉協會理事長提供意見。 4.建議增加花東油菜花(劉清煌)、未按季節開花(李金萬)等內容。 5.董事王永壯建議增加適合台灣之節氣名稱，如：台灣無大雪、小雪等。
(四) 「海象防災」科普書編輯內容出書計畫。 【決議】1.書名定為「海象防減災」，出書日期為103年底。 2.序文邀請海巡署長、中國驗船中心董事長及中央氣象局長。
(五) 基金會未來經營方向與策略。 1.李金萬：個人至今年底累計在基金會服務將達10年，感謝蔡董事長提拔， 得以公職退休後仍可學習新領域工作與增加額外收入。目前本會基礎大致已穩固，似可朝新的或更多的規劃發展，若董事長或董事會需招募新生力軍時，本人願意讓賢；惟若考慮個人仍值得留在基金會工作，則將奉命樂於繼續服務。 【決議】 1.法鼓山慈善、李國鼎科技發展及孫運璿學術等基金會均面臨相同問題。 2.為基金會永續經營考量，應開始考慮世代傳承接替辦法！ 3.初步原則，希望可以開始推薦比自己小10歲以上之適宜人選。 十二、臨時動議：無 十三、主席結論：感謝各位董事及監察人提出極具建設性之建言。 十四、散會（1810L） |