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第八屆第五次

財團法人氣象應用推廣基金會第八屆第5次董事、監察人聯席會議紀錄

一、時間：2016年4月15日（五）中午12時00分

二、地點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3

三、主持人：董事長蔡清彥記錄：謝維權

四、出席董事：林廷芳、林沛練、林秀雯、張天欽、邱逢琛、陳來發

( 林博雄、劉清煌請假)

出席監察人：陳正達、陳松生( 王永壯請假)

列席：李金萬、謝維權、廖婉孜( 顧問吳德榮請假)

五、主席報告：

（一）出席董事7位，出席監察人2位，超過法定開會人數。

（二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。

六、確認上次會議紀錄及決議案執行情形

副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形：

（一）補審查通過103年決算修正資料，同意陳報交通部及上網公開資訊。

（二）審查通過105年度「業務計畫」及預算，同意陳報交通部及上網公開資訊。

（三）尊重俞家忠教授家屬意見，按原辦法修正「俞家忠教授獎助學金辦法」，刪除增列

「氣象預測報貢獻獎」。

（四）增印海象1000本(庫存60本)，節氣書庫存尚有204本，俟存量不足再印。

（五）辦理優良電視媒體氣象主播甄選活動，已於105年1月28日完成頒獎。

七、基金會工作報告

（一）執行長李金萬工作報告【附件一】。

（二）副執行長謝維權報告俞家忠教授獎助學金頒發及專案經費結存【附件二】、本基金

會財產清冊【附件三】、出版書籍存量【附件四】；105年5月16~17日氣象學會於

南港展覽館舉行研究生論文研討會，本會提供俞家忠教授獎學金1萬元及105年

底本屆董事暨監察人任期屆滿前完成下屆董事及董事長改選。

（三）會計廖婉孜報告經費收支【附件五】及會計師提供之104年度結算申報查核報告

書【附件六】。

八、討論

（一）是否繼續辦理優良電視媒體氣象主播甄選活動。

【決議】續辦，原則上研究討論修正網路評分級距後仍辦理網路票選。

（二）增加優良氣象研發從業人員獎。

【決議】1.請三位大學任教之董事研擬給獎辦法。

2.提供給獎額之10％為行政管理費。

九、臨時動議

（一）林廷芳董事：建議本會與三聯教育基金會共同協辦105年5月10~16日(日期未定)

贊助臺南市地震預警速報系統與防災書籍等活動。

【決議】三聯捐贈20套地震速報儀；本會贊助50套防震、防颱及海象科普書。

十、主席結論：感謝各位董事及監察人之建言。

十一、散會（1340L）