經營團隊第八屆第六次財團法人氣象應用推廣基金會第八屆第6次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間:2016年11月25日(五)下午16時00分 二、地 點:台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人:董事長蔡清彥 記錄:謝維權 四、出席 董 事:林博雄、林沛練、劉清煌、邱逢琛、陳來發 ( 林廷芳書面委託出席、林秀雯書面委託出席、張天欽書面委託出席 ) 出席監察人:王永壯 ( 陳正達書面委託出席、陳松生請假 ) 列 席:顧問吳德榮、李金萬、謝維權、廖婉孜 獎助學金得獎人黃椿喜、葉世瑄、呂冠毅、曾弘毅、柯允斌等 五、主席報告: (一)出席董事6位,書面委託出席3位,出席監察人1位,書面委託出席1位,請假1位, 超過法定開會人數。 (二)請董事及監察人審閱本次會議之會議程序,若無異議宣布開會。 六、頒獎 (一) 董事林沛練教授報告俞家忠教授獎助學金評選過程(略)。 (二) 頒獎:得獎人為黃椿喜、葉世瑄、呂冠毅、曾弘毅、柯允斌同學等。 〈獎狀、獎金、論文等資料參見獎狀文字稿及得獎資料表)【附件一&附件三】。 七、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形: (一)決議續辦優良電視媒體氣象主播甄選活動。 (二)請在大學任教之董事研擬「優良氣象研發從業人員獎」給獎辦法。 (三)105年5月於臺南市舉辦地震預警速報系統與防災活動,本會與三聯教育基金會共 同協辦,三聯捐贈20套地震速報儀;本會贊助50套防震、防颱及海象科普書。 八、基金會工作報告 (一)執行長李金萬工作報告【附件二】。 (二)副執行長謝維權報告俞家忠教授獎助學金頒發及專案經費結存【附件三】、本基金 會財產清冊【附件四】、本會出版書籍存量【附件五】。 (三)預報許可證於105年12月到期,已完成資料彙整發文至氣象局申請換發新證。 (註:105.12.30收到新證,有效期自105.12.7至108.12.6) (四) 從俞教授家屬取回第一版「氣象千問」16本,分贈今天得獎人員。「氣象千問」 經3刷均贈完,已無存書,4刷估價約5萬元,但原版已近10年保存狀況不佳, 若需重新製版,則考慮修正及增添部分內容,粗估印製300本需9萬餘元印製費。 (五) 本屆董事暨監察人任期至105年底屆滿,今日將改組下屆董事會及推選下屆董事長。 (六) 會計廖婉孜報告經費收支【附件六】。
九、討論 (一) 補審查104年工作報告及104年決算。 【決議】審查通過104年工作報告及104年決算。 (二) 討論審查106年度業務計畫與106年度經費預算。 【決議】審查通過106年度業務計畫與106年度經費預算。 (三)討論「優良氣象研發從業人員獎」給獎辦法。討論資料(略)。 1.辦理大氣科學大師營,先以高中生及博士生為對象,再擴大至大氣或地科之教師。 2.分別在北部、中部、南部舉辦,辦理方式需再研究討論。 3.可考慮和臺大等校合辦 ( 學校提供場地 ) 。 【決議】請董事林沛練教授再與大學任教之董事研究訂定辦法。 (四)是否續辦2017年民間業者優質氣象播報評選。 【決議】至少連續辦理3年再評估檢討,決議2017年續辦優質氣象播報評選。 十、臨時動議 (一)邱逢琛董事:可考慮爭取風力資源之離岸風力發電計畫。 【決議】請董事邱逢琛教授及董事林沛練教授深入了解及申請計畫之可行性。 十一、贈榮休紀念品:董事陳來發之任期至民國105年12月31日屆滿退休,董事長贈水晶製 之「榮休之喜,勤業永懷」雙輝琉璃鼎紀念品。 十二、主席結論: (一)吳德榮顧問在本會網頁撰文「洩天機教室-老大開講」專欄,內容相當專業,但文 字明確易讀,希望大家可以用Line再廣為宣傳,以擴大宣導本會之績效,亦可對 吳顧問另有實質的獎勵。 (二)下次會議提供本會捐款人資料。 (三)感謝董事陳來發多年來對基金會的付出與貢獻,也謝謝各位董事與監察人之建言。 十三、散會(1730L) |