經營團隊第九屆第二次財團法人氣象應用推廣基金會第九屆第2次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間：2017年12月4日（一）下午16時00分 二、地 點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人：董事長林廷芳 記錄：謝維權 四、出席董 事：林博雄、林沛練、林秀雯、王永壯、劉清煌、邱逢琛、陳正達 出席監察人：蔡清彥、張天欽、陳松生 請假董 事：吳德榮 列 席：李金萬、謝維權、廖婉孜 獎助金得獎人陳如瑜、李精進 獎學金得獎人黃冠慈、曹仕傑 (陳漢卿、孫紹恩、黃翔昱請假，獎狀及贈書由陳如瑜代領) 五、主席報告： （一）出席董事8位，出席監察人3位，請假董事1位，超過法定開會人數。 （二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。 六、頒獎 (一) 董事林博雄教授報告俞家忠教授獎助學金評選過程(略)。 (二) 頒獎：得獎人為陳如瑜、李精進、孫紹恩、陳漢卿、黃翔昱、黃冠慈、曹仕傑 〈獎狀、獎金、論文等資料參見獎狀文字稿及得獎資料表） 七、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形： （一）已按修訂續辦優良電視媒體氣象主播之活動辦法甄選中，預定107年2月頒獎。 （二）爭取風力資源之離岸風力發電計畫，按董事邱逢琛教授書面說明處理。 （三）本日討論議程將按董事林沛練教授提供之辦法條文，逐條討論給獎辦法。 八、基金會工作報告 （一）執行長李金萬工作報告【附件一】及107年業務計畫【附件二】。 （二）副執行長謝維權報告俞家忠教授獎助學金頒發及專案經費結存【附件三~五】、 本會出版書籍存量【附件六】、本基金會財產清冊【附件七】。 （三）會計廖婉孜報告經費收支【附件八】、107年度經費預算【附件九】。 九、討論 (一) 討論審查107年度業務計畫與107年度經費預算。 【決議】審查通過107年度業務計畫與107年度經費預算。 （二）討論「優良氣象研發從業人員給獎辦法」。 【決議】討論通過「優秀地科教師出國研修獎勵辦法」初稿如【附件十】，再請董事 林沛練教授潤飾條文語詞後，預定107年1月底公告，4月底前完成審查程序， 受獎者6~9月暑假期間出國研修，年底至董事會心得分享報告。 十、臨時動議 （一）董事林博雄教授：優良電視媒體氣象主播之評審中，原世新黃惠英教授接系主任較忙， 氣象局林志暉調蘇澳服務，建議推薦人選為世新專長為多媒體之王秀芬教授及臺大大 氣研究所畢業，任職氣象局的謝佩芸，及增加董事劉清煌、董事林秀雯兩位擔任評審。 【決議】董事林博雄、董事劉清煌、董事林秀雯、王秀芬教授、謝佩芸等為今年度之 優良電視媒體氣象主播之評審。 十一、主席結論：
10萬新台幣給本基金會，增加地科領域大氣背景以外的海洋與地質背景的優良教師。 (二) 寧波市氣象學會來本會交流之照片剪影放在基金會網站，過程報告及文字記錄可免。 (三) 本會財產清冊內顯示仍有一部2004年之老舊電腦，應報廢新購一部電腦增加工作效率。 (四) 推介「科普一傳十 看不見的台灣」，可安排時間邀一傳十文教公司總經理來本會交流。 十三、散會（1757L）
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