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第九屆第一次

財團法人氣象應用推廣基金會第九屆第1次董事、監察人聯席會議紀錄

一、時間：2017年4月12日（三）下午16時00分

二、地點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3

三、主持人：董事長林廷芳記錄：謝維權

四、出席董事：林博雄、林沛練、林秀雯、王永壯、邱逢琛、陳正達、吳德榮

(董事劉清煌教授請假)

出席監察人：蔡清彥、陳松生 ( 監察人張天欽博士請假)

列席：李金萬、謝維權、廖婉孜

五、主席報告：

（一）出席董事8位，請假1位，出席監察人2位，請假1位，超過法定開會人數。

（二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。

六、確認上次會議紀錄及決議案執行情形

副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形：

(一) 補審查通過104年工作報告及104年決算。

(二) 審查通過106年度業務計畫與106年度經費預算。

（三）「優良氣象研發從業人員獎」給獎辦法，請董事林沛練教授再與大學任教之董事

研究訂定辦法。

（四）決議至少連續辦理3年民間業者優質氣象播報評選後，再評估檢討。

（五）請董事邱逢琛教授及董事林沛練教授深入了解及申請爭取風力資源之離岸風力

發電計畫之可行性。(請參閱董事邱逢琛教授書面說明)

(六) 下次會議提供本會捐款人資料(請參閱書面資料)

七、基金會工作報告

（一）執行長李金萬工作報告【附件一】。

（二）副執行長謝維權報告俞家忠教授獎助學金結存【附件二】，出版品庫存量【附件三】，

本會成立基金會原始捐款人資料【附件四】及歷任董監事及工作人員表【附件五】。

八、討論

(一) 審查105年度工作報告。

【決議】審查通過105年工作報告。

(二) 審查105年度經費決算。

【決議】審查通過105年度經費決算。

（三）審查提名聘第九屆執行長及副執行長。

【決議】審查通過續聘李金萬為執行長；謝維權為副執行長。

（四）討論修正優質氣象主播評選辦法。

【決議】增加評選委員、評選標準項目權重等項，修正後之優質氣象主播評選辦法再

提供各董事與監察人覆閱(經董事及監察人覆閱之修正版如附件八)。

(五) 爭取風力資源之離岸風力發電計畫。

【決議】按董事邱逢琛教授書面說明【附件九】。

(六) 研訂優良氣象研發從業人員給獎辦法。

【決議】請董事林沛練教授綜整辦法初稿後再討論，另請會計了解最佳捐款處理方式。

九、臨時動議：無。

十、主席結論：

十一、散會（1730L）