經營團隊第九屆第三次財團法人氣象應用推廣基金會第九屆第3次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間:2018年5月1日(二)下午17時00分 二、地 點:永福樓 (台北市忠孝東路4段59號4樓) 三、主 持 人:董事長林廷芳 記錄:謝維權 四、出席董 事:林博雄、林沛練、林秀雯、王永壯、劉清煌、邱逢琛、陳正達 出席監察人:蔡清彥、張天欽、陳松生 請假董 事:吳德榮 列 席:林大鈞、李金萬、謝維權、廖婉孜 五、主席報告: (一)出席董事8位,出席監察人3位,請假董事1位,超過法定開會人數。 (二)請董事及監察人審閱本次會議之會議程序,若無異議宣布開會。 六、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形: (一)審查通過107年度業務計畫與107年度經費預算。 (二)討論通過「優秀地科教師出國研修獎勵辦法」。至4月30日止有9位申請,資料已提 供林沛練教授,預定5月30日完成彙整評審作業。 (三)討論通過今年度起董事林博雄、董事劉清煌、董事林秀雯、王秀芬教授、謝佩芸等為 今年度優良電視媒體氣象主播之評審。 七、基金會工作報告 (一)執行長李金萬工作報告【附件一】。 (二)副執行長謝維權報告俞家忠教授獎助學金頒發及專案經費結存【附件二】、本會出版 書籍存量【附件三】、經費收支【附件四】及優秀地科教師出國研修獎勵申請人概況。 (三)董事劉清煌教授報告感謝前董事長蔡清彥及董事長林廷芳,各捐贈新台幣10萬元(共 計20萬元),由本會贊助申請獲得彩虹觀測金氏世界紀錄之認證。 八、討論 (一) 討論審查106年度工作報告。 【決議】審查通過 106年度工作報告。 (二)討論審查106年度經費決算。 【決議】審查通過106年度經費決算。 (三)討論修正優質氣象主播評選辦法部分條文。 【決議】評審標準比例調整為評審團50%、氣象學會會員及大氣科系學生30%、 一般民眾20%。另請林博雄董事研究氣象學會會員網路投票方式。 (四)如何促進氣象產官學間互動與合作交流。【無具體決議】。 (五)每年12月中下旬董事會同時辦理優質主播、優秀地科教師、俞家忠教授獎助學金等 頒獎活動。【無具體決議】。 九、臨時動議:無 十、主席結論:
(二) 優秀地科教師出國研修獎勵辦法「高中教師」改為「中學教師」。 (三) 優秀地科教師出國研修獎勵申請表加列「學經歷」。 十一、散會(2000L) |