經營團隊第九屆第四次財團法人氣象應用推廣基金會第九屆第4次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間：2018年12月19日（三）上午9時30分 二、地 點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人：王董事永壯 / 林董事博雄 記錄：謝維權 四、出席董 事：林博雄、林沛練、林秀雯、王永壯、邱逢琛、林廷芳 出席監察人：蔡清彥、張天欽、陳松生 請假董 事：劉清煌、陳正達、吳德榮 列 席：李金萬、謝維權、廖婉孜 俞家忠教授獎助金得獎人：李思瑩、莊耀中 俞家忠教授獎學金得獎人：彭欽旋、陳彥廷 優秀地科教師得獎人：劉承珏、蘇敬怡、劉慈先、謝隆欽、吳嘉鴻 五、主席報告： （一）出席董事6位，出席監察人3位，請假董事3位(提供委託書)，超過法定開會人數。 （二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。 六、頒獎 (一) 董事林沛練教授報告俞家忠教授獎助學金評選過程(略)。 (二) 頒獎：得獎人為李思瑩、莊耀中、彭欽旋、陳彥廷 〈獎狀、獎金、論文等資料參見獎狀文字稿及得獎資料表） (三) 董事林沛練教授報告優秀地科教師評選過程(略)。 (四) 頒獎：得獎教師為劉承珏、蘇敬怡、劉慈先、謝隆欽、吳嘉鴻 (五) 得獎人致詞及心得分享(略) 七、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形： （一）審查通過106年度工作報告。 （二）審查通過106年度經費決算。 （三）討論通過修正優質氣象主播評選辦法中之比例為評審團50%、氣象學會會員及大氣 科系學生30%、一般民眾20%。另請林博雄董事研究氣象學會會員網路投票方式。 107年按上述修正辦法評選。 【討論案若無具體決議，爾後紀錄為：延至下次會議繼續討論】 八、基金會工作報告 （一）執行長李金萬報告108年業務計畫【附件一】及108年度經費預算【附件二】。 （二）副執行長謝維權報告本會出版書籍存量及郭鴻基教授將編防颱減災續集，建議列入 108年度業務計畫及預算。 九、討論 (一) 審查108年度業務計畫。 【決議】審查通過108年度業務計畫包含郭鴻基教授主編防颱減災續集。 （二）審查108年度經費預算。 【決議】審查通過108年度經費預算包含郭鴻基教授主編防颱減災續集經費15萬。 並決議自108年度起計畫管理費10%，調整為13%。 十、臨時動議： (一) 原住民電視台第一次參加優質氣象主播評選，是否給予特別鼓勵？ 【決議】請評審委員討論處理獎勵方式。 (二) 為更符合實際鼓勵從事地科教師，修正優秀地科教師出國研修獎勵辦法第一條文字。 【決議】修正為：鼓勵具地球科學或相關科系背景，且實際從事中學地球科學教學之 教師拓增國際視野…… 十一、主席結論：感謝各位董事、監察人踴躍發言討論，對於未來繼續推動會務，樂見其成。 十二、散會（1200L） |