經營團隊第十屆第一次財團法人氣象應用推廣基金會第十屆第1次董事、監察人聯席(視訊)會議紀錄 一、時 間：2020年4月29日（三）下午4時00分 二、地 點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人：董事長 記錄：謝維權 四、出席董 事：林廷芳、蔡清彥、劉清煌、陳正達、王永壯、陳松生 出席監察人：張天欽、邱逢琛 請假董 事：林沛練、林博雄、吳德榮 請假監察人：俞世健 列 席：李金萬、謝維權、廖婉孜 五、主席報告： （一）出席董事6位、監察人2位，請假董事3位、監察人1位，超過法定開會人數。 （二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。 六、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形： (一) 審查通過109年度工作計畫，同意陳報交通部氣象局。 (二) 審查通過109年度經費預算，同意陳報交通部氣象局。 (三) 討論通過修正本會捐助章程條文。 (四) 討論通過優質氣象播報評選辦法條文。 (五) 討論通過俞家忠教授論文獎助金由新台幣2萬元，調整為新台幣3萬元。 學生獎學金名額增加非軍職之大氣科系大學部學生一名，獎學金新台幣1萬元。 (六) 討論通過109年各項頒獎在109年底前完成。 (七) 推選第十屆董事暨監察人：新任董事蔡清彥、陳松生；新任監察人邱逢琛、俞世健。第十屆董事會一致通過林廷芳續任第十屆董事長。 七、基金會工作報告 執行長李金萬報告108年工作報告及108年度經費決算。 八、討論 (一) 審查108年度工作報告。【附件一】 【決議】審查通過108年度工作報告，同意陳報主管機關中央氣象局。 （二）審查108年度經費決算。【附件二】 【決議】審查通過108年度經費決算，同意陳報主管機關中央氣象局。 (三) 審查本基金會之會計制度。【附件三】 【決議】審查通過本基金會之會計制度，同意陳報主管機關中央氣象局。 (四) 監察人審查報告：本基金會108年度工作報告所列工作項目，經查核已確實執行完成。 本基金會108年度決算，收入總額為新台幣6,393,935元，支出總額為新台幣6,810,099元，及108年度決算各財務報表，經查核均符合無誤，特此報告。【附件四】 （五）討論俞家忠教授獎助學金設置辦法部分條文修正案。 【決議】通過修正俞家忠教授獎助學金設置辦法增列第四條(一)之2. 國內各大學大氣科學系(含俞家忠教授任教多年之臺師大地科系)，評選大學部修畢天氣學暨綜合總成績最優學生一名，發給獎學金一萬元；修正第四條(二)最佳論文兩篇各頒發獎助金三萬元，詳細條文參見【附件五】。 (六) 討論優質氣象播報評選辦法部分條文修正案。 【決議】討論通過優質氣象播報評選辦法第三條文字修正及增列第五條(二)條文。詳細條文參見【附件六】。 九、臨時動議 十、主席結論：感謝各位董事、監察人踴躍發言討論。 十一、散會（1650L） |