經營團隊第十屆第二次財團法人氣象應用推廣基金會第十屆第2次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間：2020年12月16日（三）下午16時00分 二、地 點：全國工業總會9樓第一會議室〈台北市復興南路一段390號9樓〉 基金會會議室〈台北市復興南路一段390號5樓之3〉 三、主 持 人：董事長 林廷芳 記錄：謝維權 四、出席董 事：蔡清彥、林沛練、王永壯、劉清煌、陳正達、陳松生 出席監察人：張天欽、邱逢琛、俞世健 請假董 事：林博雄（提書面討論提案）、吳德榮 來賓及評審：氣象局長鄭明典、伍婉華、徐仲毅、謝佩芸、陳俊廷教授 列 席：李金萬、謝維權、廖婉孜 俞家忠教授獎助金得獎人：陳柏言、林正直 俞家忠教授獎學金得獎人：許峻愷、黃詣軒、林俊佑、何奕霖、郭柏宏 優質氣象主播及團體：王淑麗、東森氣象播報團隊、客家氣象播報團隊 五、主席報告： （一）出席董事7位，出席監察人3位，請假董事2位，超過法定開會人數。 （二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。 六、頒獎 (一) 貴賓致詞：中央氣象局鄭局長明典致詞（略） (二) 董事劉清煌教授報告俞家忠教授獎助學金及獎學金評選過程及得獎人員。 (三) 頒獎：獎狀、獎金、贈書、論文等資料【附件一】。 (四) 得獎人致謝及心得分享(略)。 (五) 評審謝佩芸報告優質氣象主播及團體評選過程及得獎人員。 (六) 頒獎：獎狀、獎座、贈書等。 109年最佳氣象主播王淑麗。 109年最佳氣象播報團隊：東森氣象播報團隊及客家氣象播報團隊。 (七) 得獎人及得獎播報團隊致謝及心得分享(略)。 七、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 (副執行長謝維權報告) (一) 審查通過108年度工作報告，陳報交通部氣象局已回復同意核備。 (二) 審查通過108年度經費決算，陳報交通部氣象局已回復同意核備。 (三) 審查通過本基金會會計制度，陳報交通部氣象局已回復同意核備。 (四) 監察人審查報告，陳報交通部氣象局已回復同意核備。 (五) 討論俞家忠教授獎助學金設置辦法部分條文修正案，今日俞家忠教授獎助學金頒獎係 依109年4月29日修正案，增加獎學金名額及增加獎助金金額。另林廷芳董事長捐 3萬元至獎學金專戶，仍以俞家忠教授獎學金名義頒發額外增加大學部獎學金3名。 (六) 討論優質氣象播報評選辦法部分條文修正案，今日頒獎按修正條文評選。 八、基金會工作報告 (一) 副執行長謝維權報告： 1. 俞家忠教授獎助金及獎學金收支結存【附件二】。 2. 「臺灣豪雨」印製出書經費及印製本數與預定贈書單位數量等【附件三】。 (二) 執行長李金萬報告110年度工作計畫與預算【附件四】。 九、討論 (一) 審查110年度工作計畫。 【決議】審查通過110年度工作計畫，同意陳報交通部氣象局。 (二) 審查110年度經費預算。 【決議】審查通過110年度經費預算，同意陳報交通部氣象局。 (三) 討論新年度「氣象數值預報」科普書印製計畫【附件五】。 【決議】通過新年度執行「氣象數值預報」科普書編書計畫，編印經費再 設法籌措。 (四) 討論修訂優質氣象播報評選辦法條文【附件六】。 【決議】討論通過優質氣象播報評選辦法條文，是否增列終身成就獎再研究。 十、臨時動議： (一) 明年度計畫收入行政管理費減少之因應策略。 【決議】管理費按計畫大小與執行難度彈性收11％~13％。 (二) 考量俞家忠教授獎助金與獎學金之原構想為軍方與非軍方各半之比例原則，是否增加 軍方名額以符合原設獎學金之精神。俞家忠教授獎助金與獎學金在109年4月29日 修正前為軍方與非軍方各一名，修正後軍方名額較非軍方少，討論是否再增加軍方 一名。 【決議】收集軍方與非軍方各大學有關氣象(大氣)科系學生人數後再討論。 (三) 董事陳正達教授： 建議本基金會新書「臺灣豪雨」等，推薦到吳大猷科普書之評選增加推廣效益。 (四) 董事劉清煌教授：感謝董事長及蔡教授贊助宜蘭觀測實驗及科普講座活動之經費及科 普書。 十一、主席結論：感謝各位董事、監察人踴躍發言討論，會議順利圓滿完成。 十二、散會（1810L） |