經營團隊第十屆第三次財團法人氣象應用推廣基金會第十屆第3次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間：2021年5月7日（五）下午16時00分 二、地 點：基金會會議室〈台北市復興南路一段390號5樓之3〉 三、主 持 人：董事長 林廷芳 記錄：謝維權 四、出席董 事：蔡清彥、王永壯、林沛練、林博雄、劉清煌、陳正達、陳松生 出席監察人：張天欽、邱逢琛、俞世健 請假董 事：吳德榮 列 席：謝維權、廖婉孜 請 假：李金萬 五、主席報告： （一）出席董事8位，出席監察人3位，請假董事1位，超過法定開會人數。 （二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。 六、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 (副執行長謝維權報告) (一) 審查通過110年度工作計畫，同意陳報交通部氣象局已獲回復同意核備。 (二) 審查通過110年度經費預算，同意陳報交通部氣象局已獲回復同意核備。 (三) 通過110年度執行「氣象數值預報」科普書編書計畫，已按計畫進行中。 (四) 討論通過優質氣象播報評選辦法條文，再研究是否增列終身成就獎。 (五) 討論通過管理費按計畫大小與執行難度彈性收管理費。 (六) 下次討論是否再增加俞家忠教授獎學金之軍方名額。 七、基金會工作報告 (一) 副執行長謝維權報告(執行長李金萬請假)： 1. 109年工作報告【附件一】。 2. 俞家忠教授獎助金及獎學金收支結存【附件二】。 3. 地科教師出國研修獎勵專案收支結存【附件三】。 4. 本會歷年出版品庫存統計表及「臺灣豪雨」寄贈明細表【附件四】。 5. 新書「臺灣數值天氣預報」編撰人員安排及進度報告【附件五】。 6. 本會年度財產盤點清冊【附件六】。 (二) 會計廖婉孜報告 1. 109年度營運決算等表及各專案研究計畫經費收支表【附件七】。 2. 109年度會計師結算申報查核報告【附件八】。 八、討論 (一) 審查109年工作報告及109年度營運決算。 (二) 監察人審查報告【附件九】。 【決議】通過109年工作報告及109年度營運決算陳報交通部氣象局。 (三) 討論修正俞家忠教授獎助學金設置辦法部分條文。
【決議】尊重捐助獎學金原意希望頒發獎助學金長長久久，維持原辦法。 獎助金：空軍軍職及非軍職年度發表之最優論文各一名，各頒發獎助金3萬元。 每年支出獎助學金共9萬元。 九、臨時動議：無 十、主席結論：感謝各位董事、監察人踴躍發言討論，會議順利圓滿完成。 十一、散會（1810L） |