經營團隊第九屆第五次財團法人氣象應用推廣基金會第九屆第5次董事、監察人聯席會議紀錄 一、時 間:2019年5月10日(五)下午16時00分 二、地 點:台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人:董事長林廷芳 記錄:謝維權 四、出席董 事:林博雄、王永壯、邱逢琛、劉清煌、陳正達 出席監察人:蔡清彥、張天欽、陳松生 請假董 事:吳德榮、林沛練、林秀雯 列 席:李金萬、謝維權、廖婉孜 五、主席報告: (一)出席董事6位,出席監察人3位,請假董事3位(提供委託書),超過法定開會人數。 (二)請董事及監察人審閱本次會議之會議程序,若無異議宣布開會。 六、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 副執行長謝維權報告上次會議記錄及決議案執行情形: (一)審查通過108年度業務計畫,已陳報交通部回函同意備查。 (二)審查通過108年度經費預算,已陳報交通部回函同意備查。 (三)討論通過原住民電視台第一次參加優質氣象主播評選給予特別鼓勵,已於108年2月 22日頒獎。 (四) 討論通過修正優秀地科教師出國研修獎勵辦法第一條文字,已完成修正為:鼓勵具地 球科學或相關科系背景,且實際從事中學地球科學教學之教師拓增國際視野……。 七、工作報告 (一)執行長李金萬報告107年工作報告【附件一】。 (二) 會計廖婉孜報告107年度經費決算【附件二】。 (三) 副執行長謝維權報告俞家忠教授獎助學金經費結存【附件三】、優秀地科教師出國研 修專案基金結存【附件四】及郭鴻基教授主編台灣豪雨之編輯計畫【附件五】。 八、討論 (一) 審查107年工作報告。 【決議】審查通過107年工作報告,同意陳報交通部。 (二)審查107年度經費決算。 【決議】審查通過107年度經費決算,同意陳報交通部。 九、臨時動議: (一) 已公布修訂財團法人法,其中有關董事改選任期、董事間三等親及捐款上限等有新 的規定,是否本會捐助章程需要同步修訂。 (二) 因俞家忠教授家屬二度捐款,獎助學金經費結存顯示,比頒發11年前結存更多,是 否考慮增加獎助學金額或增加獎項?【下次董事會繼續討論】 (三) 申請優秀地科教師出國研修人數增加,評審辦法是否規定第一年獲獎者,有停年限制 或未獲獎者優先及加速評審,能在申請教師於暑假出國前公布獲獎者。 【考量第一年獲獎者成果豐碩可續獎助,餘請評審團主委林沛練教授參考辦理】 (四) 郭鴻基教授主編台灣豪雨的預訂章節分工用詞為暴雨,是否考慮與書名一致? 【建議提供郭鴻基教授主編台灣豪雨的編輯團參考】 (五) 本會出版書籍均為免費贈送做公益,是否考慮自由下載電子檔,減少紙本印刷? 【本會已將氣象千問、防颱減災、防震減災、海象防減災、遇見節氣樂生活等書,在 本會官網免費下載或委託三民書局門市與網路書局提供實體書服務、華藝公司低額 付費下載電子書】 十、主席結論: (一) 感謝各位董事、監察人踴躍發言討論,提供建設性的意見。 (二) 財團法人法已修訂公布,本會章程可採書面董事會方式討論確定內容,6月30日完 成本會章程修訂。 (三) 今年為莫拉克颱風侵台10周年,下半年相關活動很多,若郭教授主編之「台灣豪雨」 能在7~8月出版就更好。 (四) 本會出版之科普書籍,可考慮民眾閱讀習慣,實體書、電子書、網路下載並行。 十一、散會(1720L) |