經營團隊第九屆第六次
財團法人氣象應用推廣基金會第九屆第6次董事、監察人聯席會議紀錄
一、時 間:2019年12月2日(一)上午10時00分
二、地 點:基金會辦公室〈台北市復興南路一段390號5樓之3〉
三、主 持 人:董事長 林廷芳 記錄:謝維權
四、出席董 事:林沛練、林秀雯、王永壯、劉清煌、邱逢琛、陳正達、吳德榮
出席監察人:蔡清彥、張天欽、陳松生
請假董 事:林博雄
列 席:滕春慈、俞世健、謝維權、廖婉孜
俞家忠教授獎(助)學金得獎人:張巧薇、劉振甫、林宜萱、薛田富
優秀地科教師出國研修得獎人:鄭可萱、葉鈞喬、江玉燕、陳正昌
請假工作人員:李金萬
五、主席報告:
(一)出席董事8位,出席監察人3位,請假董事1位,超過法定開會人數。
(二)請董事及監察人審閱本次會議之會議程序,若無異議宣布開會。
六、頒獎
(一) 董事劉清煌教授報告俞家忠教授獎(助)學金及優秀地科教師出國研修評選過程。
優秀地科教師出國研修得獎人吳秉勳老師,因主辦單位延期舉行研討會,獎助金3
萬元延至109年出國研修後頒發。
(二) 頒獎:獎狀、獎金、論文等資料【附件一、附件二】。
(三) 得獎人心得分享(略)
七、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 (副執行長謝維權報告) (一) 審查通過107年度工作報告,交通部已回復同意核備。
(二) 審查通過107年度經費決算,交通部已回復同意核備。
(三) 因應已公布財團法人法,需修訂本會章程,已列入本次會議做最後討論。
(四) 已修訂優秀地科教師出國研修獎勵辦法,包括停年限制、增加人數及加速評審等。
(五) 郭鴻基教授主編臺灣豪雨,已進行三次文字及逐圖討論,預定109年氣象節出版。
(六) 為擴大推廣應用氣象知識,本會官網將免費下載本會出版之書籍。
八、基金會工作報告 (副執行長謝維權報告)
(一) 本會網頁持續登載吳德榮董事之「洩天機教室-老大開講」天氣分析預報專欄。
(二) 接受委託之氣象專業研究與服務案,均已按時程完成期末報告及審查。
(三) 本次會議已頒發108年度俞家忠教授獎(助)學金及優秀地科教師出國研修獎助。
(四) 108年度優質電視氣象播報評選活動,預定在109年3月頒獎。
(五) 持續推廣本會出版之科普書及如期進行郭鴻基教授主編之「臺灣豪雨」科普書。
九、討論
(一) 審查109年度工作計畫【附件三】。
【決議】審查通過109年度工作計畫,同意陳報交通部氣象局。
(二) 審查109年度經費預算【附件四】。
【決議】審查通過109年度經費預算,同意陳報交通部氣象局。
註:俞家忠教授獎(助)學金及優秀地科教師出國研修獎助金,為受委託專案專款專用。
(三) 討論修訂本會捐助章程條文。
【決議】討論通過修正本會捐助章程條文,修正捐助章程條文對照表如【附件五】。
(四) 討論修訂優質氣象播報評選辦法條文。
【決議】討論通過優質氣象播報評選辦法條文如【附件六】。
(五) 因俞家忠教授家屬二度捐款,獎助學金經費結存顯示,比11年前初次捐款額結存更
多,討論是否考慮增加獎(助)學金額或增加獎項。
【決議】列席俞世健 (俞家忠教授家屬) 表示同意增加部分如下:
1. 論文獎助金由新台幣2萬元,調整為新台幣3萬元。
2. 學生獎學金名額增加非軍職之大氣科系大學部學生一名,獎學金新台幣1萬元。
十、臨時動議:
(一) 109年3月才辦理108年優質氣象播報頒獎似有不妥,討論可否108年底完成頒獎。
【決議】若108年底完成頒獎來不及,可考慮在春節過年前完成頒獎。
109年各項頒獎宜在108年底前完成。
(二) 滕主任曾在本會擔任會計行政及擔任氣象局海象中心主任多年,行政經驗豐富,感謝
滕主任大力幫忙本次修正捐助章程,建議爾後能列席董事會。
十一、第十屆董事會改選提名及推選第十屆董事長
(一)第十屆董事會改選提名委員會按財團法人法及本會章程一致通過:
連任董事:林廷芳、林博雄、林沛練、王永壯、劉清煌、陳正達、吳德榮
新任董事:蔡清彥、陳松生
(二)第十屆董事會一致通過推選董事林廷芳為第十屆董事長。
(三)第十屆監察人改選提名委員會按財團法人法及本會章程一致通過:
連任監察人:張天欽
新任監察人:邱逢琛、俞世健
(四)第十屆董事會一致通過第十屆董事長林廷芳續聘李金萬為執行長;謝維權為副執行長。
十二、贈送董事林秀雯榮休紀念品 / 新任董事、監察人介紹 (略)。
十三、主席結論:感謝各位董事、監察人踴躍發言討論,會議順利圓滿完成。
十四、散會(1300L) 主席: 記錄:
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