經營團隊第九屆第六次
財團法人氣象應用推廣基金會第九屆第6次董事、監察人聯席會議紀錄
一、時 間：2019年12月2日（一）上午10時00分
二、地 點：基金會辦公室〈台北市復興南路一段390號5樓之3〉
三、主 持 人：董事長 林廷芳 記錄：謝維權
四、出席董 事：林沛練、林秀雯、王永壯、劉清煌、邱逢琛、陳正達、吳德榮
出席監察人：蔡清彥、張天欽、陳松生
請假董 事：林博雄
列 席：滕春慈、俞世健、謝維權、廖婉孜
俞家忠教授獎(助)學金得獎人：張巧薇、劉振甫、林宜萱、薛田富
優秀地科教師出國研修得獎人：鄭可萱、葉鈞喬、江玉燕、陳正昌
請假工作人員：李金萬
五、主席報告：
（一）出席董事8位，出席監察人3位，請假董事1位，超過法定開會人數。
（二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。
六、頒獎
(一) 董事劉清煌教授報告俞家忠教授獎(助)學金及優秀地科教師出國研修評選過程。
優秀地科教師出國研修得獎人吳秉勳老師，因主辦單位延期舉行研討會，獎助金3
萬元延至109年出國研修後頒發。
(二) 頒獎：獎狀、獎金、論文等資料【附件一、附件二】。
(三) 得獎人心得分享(略)
七、確認上次會議紀錄及決議案執行情形 (副執行長謝維權報告) (一) 審查通過107年度工作報告，交通部已回復同意核備。
(二) 審查通過107年度經費決算，交通部已回復同意核備。
(三) 因應已公布財團法人法，需修訂本會章程，已列入本次會議做最後討論。
(四) 已修訂優秀地科教師出國研修獎勵辦法，包括停年限制、增加人數及加速評審等。
(五) 郭鴻基教授主編臺灣豪雨，已進行三次文字及逐圖討論，預定109年氣象節出版。
(六) 為擴大推廣應用氣象知識，本會官網將免費下載本會出版之書籍。
八、基金會工作報告 (副執行長謝維權報告)
(一) 本會網頁持續登載吳德榮董事之「洩天機教室-老大開講」天氣分析預報專欄。
(二) 接受委託之氣象專業研究與服務案，均已按時程完成期末報告及審查。
(三) 本次會議已頒發108年度俞家忠教授獎(助)學金及優秀地科教師出國研修獎助。
(四) 108年度優質電視氣象播報評選活動，預定在109年3月頒獎。
(五) 持續推廣本會出版之科普書及如期進行郭鴻基教授主編之「臺灣豪雨」科普書。
九、討論
(一) 審查109年度工作計畫【附件三】。
【決議】審查通過109年度工作計畫，同意陳報交通部氣象局。
(二) 審查109年度經費預算【附件四】。
【決議】審查通過109年度經費預算，同意陳報交通部氣象局。
註：俞家忠教授獎(助)學金及優秀地科教師出國研修獎助金，為受委託專案專款專用。
(三) 討論修訂本會捐助章程條文。
【決議】討論通過修正本會捐助章程條文，修正捐助章程條文對照表如【附件五】。
(四) 討論修訂優質氣象播報評選辦法條文。
【決議】討論通過優質氣象播報評選辦法條文如【附件六】。
(五) 因俞家忠教授家屬二度捐款，獎助學金經費結存顯示，比11年前初次捐款額結存更
多，討論是否考慮增加獎(助)學金額或增加獎項。
【決議】列席俞世健 (俞家忠教授家屬) 表示同意增加部分如下：
1. 論文獎助金由新台幣2萬元，調整為新台幣3萬元。
2. 學生獎學金名額增加非軍職之大氣科系大學部學生一名，獎學金新台幣1萬元。
十、臨時動議：
(一) 109年3月才辦理108年優質氣象播報頒獎似有不妥，討論可否108年底完成頒獎。
【決議】若108年底完成頒獎來不及，可考慮在春節過年前完成頒獎。
109年各項頒獎宜在108年底前完成。
(二) 滕主任曾在本會擔任會計行政及擔任氣象局海象中心主任多年，行政經驗豐富，感謝
滕主任大力幫忙本次修正捐助章程，建議爾後能列席董事會。
十一、第十屆董事會改選提名及推選第十屆董事長
(一)第十屆董事會改選提名委員會按財團法人法及本會章程一致通過：
連任董事：林廷芳、林博雄、林沛練、王永壯、劉清煌、陳正達、吳德榮
新任董事：蔡清彥、陳松生
(二)第十屆董事會一致通過推選董事林廷芳為第十屆董事長。
(三)第十屆監察人改選提名委員會按財團法人法及本會章程一致通過：
連任監察人：張天欽
新任監察人：邱逢琛、俞世健
(四)第十屆董事會一致通過第十屆董事長林廷芳續聘李金萬為執行長；謝維權為副執行長。
十二、贈送董事林秀雯榮休紀念品 / 新任董事、監察人介紹 (略)。
十三、主席結論：感謝各位董事、監察人踴躍發言討論，會議順利圓滿完成。
十四、散會（1300L） 主席： 記錄：
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