經營團隊第七屆第一次財團法人氣象應用推廣基金會第七屆第1次董事、監察人聯席會議紀錄
一、時 間：2011年3月16日（三）下午15時
二、地 點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3
三、主持人：董事長 辛江霖 記錄：謝維權
四、出 席：林廷芳、林沛練、劉清煌、蔡清彥、陳松生、陳來發、趙世騰
王永壯、張天欽、邱逢琛
五、請 假：林博雄
六、列 席：李金萬、謝維權、廖婉孜
七、董事長交接：監察人王永壯博士監交，移交清冊如附件一。
基金會創辦人蔡清彥教授贈林前董事長感謝琉璃座
《績效斐然 惠助良多》
八、主席報告：
（一）林博雄董事請假，8位董事出席，合於法定人數，宣布開會。
（二）本基金會在蔡教授、俞前董事長及林前董事長多年的經營下，已具相當的運作
模式，感謝各位董事、監察人給予支持協助，使基金會的業務繼續茁壯。
九、確認上次會議紀錄及決議案執行情形：副執行長謝維權報告上次會議要點：
（一）頒發獎學金及獎學金收支結存報告。
（二）改選董事、監察人及推選第七屆董事長。
（三）執行長李金萬報告截至99年10月底之業務進度及經費收支。
十、基金會工作報告：（如附件二）
（一）執行長李金萬報告民國99年度業務執行狀況及民國100年度計畫與預算。
（二）會計廖婉孜報告專案研究計畫及基金會業務經費收支與曾有財會計師之99年度
結算申報查核報告（如附件三）。
十一、審查99年度工作報告、99年度決算及100年度預算：
（一）審查通過99年度業務執行報告及99年度決算。
（二）審查通過100年度計畫與預算。
十二、討論
（一）變更本基金會法定執行業務住所。
【決議】：通過本基金會原登記執行業務住所「台北市水源路87號5樓」，變更為「台
北市復興南路一段390號5樓之3」，陳報交通部核准後，向臺灣臺北地方
法院聲請變更登記。
（二）開發氣象應用推廣教育案（副執行長謝維權報告：「氣象觀測站一日遊」企劃）。
1. 監察人張天欽：
（1）要考慮教育對象是哪些人？一天800元能否招收到足夠人數。
（2）收費給收據〈免捐助字樣〉，要繳營業稅。
2. 監察人邱逢琛：
（1）是否考慮在寒暑假辦理會較合適。
3. 監察人王永壯：
（1）假日參觀測站是要否考慮執勤人員是否會排斥。
4. 董事陳來發：
（1）假日上陽明山參觀鞍部測站，要考慮發文申請遊覽車通行證。
（2）參觀瑞芳五分山雷達站，大型遊覽車只能到山下公路，走路到雷達站需
20分鐘。
5. 董事劉清煌：
（1）可以考慮上午到文大大氣系，下午安排參觀。
（2）參觀陽明山鞍部測站，大型遊覽車只能到山下公路，走路到鞍部測站需
20分鐘。
（3）參觀翡翠水庫氣象測站需發公文，只能用中型巴士。
6. 董事林沛練：
（1）可考慮申請台北市教育局委託案方式，執行「校園氣象臺」科學教育活
動，指導解說氣象觀測儀器之操作與觀測要領等。
（2）台北市分四區，共有60~70 個小學設有校園氣象站。
7. 董事林廷芳：
（1）參觀管制區之翡翠水庫氣象測站是很好的賣點。
（2）設計各氣象站蓋章卡及結業證書，作為行銷鼓勵參加科學活動的誘因。
（3）可考慮先試辦大台北市有校車的私立學校，省卻安全與保險的問題。
（4）提供銀髮族一天800元的「參觀氣象測站一日遊」也是很好的方式。
8. 董事蔡清彥：
（1）參觀氣象測站活動對象安全考量以高年級為宜，有學校老師帶隊更好。
（2）參觀教學最好能提供動手做的活動。
（3）可考慮參觀陽明山鞍部之長波地震儀。
【決議】：請董事林沛練教授先與台北市教育局相關人員聯繫，再引見副執行長謝維
權推動參觀氣象測站指導教學活動計畫。
十三、臨時動議
(一)董事林廷芳提案：編印出版地震科普書籍。
1. 董事林廷芳：
（1）311日本地震驚撼全球，臺灣亦為地震帶，提議編印發行簡潔活潑能普
及化的「地震」科普書籍。
（2）三聯科技教育基金會將提供新台幣30萬元作為教授蒐集資料編撰費。
（3）美編及印製1,000本之費用約新台幣10萬元。
2. 監察人王永壯：
（1）可推薦地震專業的教授學者專家來擔任編撰出書。
3. 監察人邱逢琛：
（1）最好能在明年311周年出版。
4. 董事蔡清彥：
（1）越快越好，不要長篇大論，最好是問答方式。
（2）內容可考慮地震加上核能安全及預警系統。
【決議】：請王永壯博士推薦地震專家學者儘速進行編寫。
(二)董事蔡清彥提議：日本地震引發海嘯造成核能爆炸輻射物質外洩造成人心不安，可請鄧仁星博士和陳重功博士來基金會作執行核能所的計畫報告。
【決議】：下次董事會邀請鄧仁星博士和陳重功博士來基金會報告計劃執行情形。
十四、主席結語
(一)請副執行長配合林沛練教授、劉清煌教授推動氣象科學教育推廣活動計畫。
(二)請王永壯博士推薦地震專家學者編寫通俗地震科學書籍。
(三)感謝各位董事、監察人提供寶貴的意見。
十五、散會（1640L）
|