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第七屆第三次

財團法人氣象應用推廣基金會第七屆第3次董事、監察人聯席會議紀錄

一、時      間：2011年12月28日（三）中午12時00分

二、地      點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3

三、主   持 人：董事長 辛江霖                     記錄：謝維權

四、出席 董 事：林博雄、林沛練、蔡清彥、陳松生、劉清煌、陳來發、趙世騰

    出席監察人：王永壯、張天欽

五、請假監察人：邱逢琛

六、列      席：李金萬、謝維權、廖婉孜

七、主席報告：

  （一）感謝各位董事、監察人在百忙中冒著寒風細雨前來開會，除了監察人邱逢琛

        因事請假外，董事全員到齊，議程如會議資料，若無異議，宣布開會。

  （二）因個人因素及本會的發展，經慎重考慮，本人決定請辭董事長及董事職務，

        業務報告審查後，進行補選董事提名及推選董事長。

八、確認上次會議記錄及決議案執行情形：副行長謝維權逐條宣讀上次會議記錄及執

    行情形。

（一）按決議組成「防災減震」編輯小組，並分別於10月5日及12月19日召開兩次編輯會議，進度詳業務報告（如附件）。

（二）「氣象百科」出版企畫案尚在與氣象局洽談討論中。

   【決議】通過會議記錄備查。                                                                

九、基金會工作業務報告。

1. 執行長李金萬報告100年度業務和101年度工作計畫及預算。
2. 會計廖婉孜小姐報告業務經費收支及說明101年度預算。

   【決議】審查通過業務報告及101年度工作計畫及預算。

十、補選第七屆董事提名及推選董事長。

1. 通過辛江霖請辭董事長及董事職務；通過王永壯請辭監察人職務。
2. 董事蔡清彥教授提名王永壯為本會董事；本會捐助人陳松生提名師大地球科

 學系教授陳正達博士為本會監察人，經審查陳教授資格及確認本人同意擔任

 本會監察人。

1. 董事林沛練教授提名蔡清彥教授為本會繼任董事長。

   【決議】

1. 通過辛江霖請辭董事長及董事職務；通過王永壯請辭監察人職務。
2. 通過王永壯為本會繼任董事；通過陳正達教授為本會繼任監察人，任期均自

 民國101年1月1日至102年12月31日。

1. 全體董事一致通過推選蔡清彥教授為本會繼任董事長，任期自民國101年

 1月1日至102年12月31日。

 

十一、新舊任董事長交接（由監察人張天欽律師監交）。

十二、新任董事長致詞

1. 感謝各位董事支持，本基金會運作將盡量以公益為主。
2. 請李金萬擔任本會執行長，謝維權擔任本會副執行長，廖婉孜擔任本會會計。
3. 本會主事務所繼續在台北市大安區復興南路一段390號5樓之3。

   【決議】全體董事無異議通過。

十三、臨時動議：無

十四、散會（1330L）

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