經營團隊

第八屆第一次

財團法人氣象應用推廣基金會第八屆第1次董事、監察人聯席會議紀錄

一、時間：2014年4月16日（三）下午16時00分

二、地點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3

三、主持人：董事長蔡清彥記錄：謝維權

四、出席董事：林廷芳、林博雄、林沛練、林秀雯、邱逢琛、陳來發、張天欽

劉清煌

出席監察人：王永壯、陳正達

五、請假監察人：陳松生

六、列席：李金萬、謝維權、廖婉孜

七、頒發趙世騰顧問聘書

八、主席報告：

（一）出席董事9位，出席監察人2位，超過法定開會人數。

（二）請董事及監察人審閱本次會議之會議程序，若無異議宣布開會。

九、確認上次會議紀錄及決議案執行情形：副執行長謝維權報告上次會議記錄及

決議案執行情形。

（一）審查通過103年度工作計畫及預算，同意陳報交通部及上網公開資訊。

（二）通過蔡清彥、林廷芳、林博雄、林沛練、劉清煌、陳來發連任本基金會

第八屆董事。

（三）通過張天欽、邱逢琛、林秀雯為本基金會第八屆新任董事。

（四）通過王永壯、陳松生、陳正達為本基金會第八屆監察人。

（五）通過蔡清彥為本基金會第八屆董事長。

（六）續聘李金萬為基金會執行長；謝維權為副執行長；廖婉孜為會計。

（七）聘趙世騰為基金會顧問。

【決議】同意上次會議紀錄備查及決議案執行情形。

十、基金會工作報告

（一）執行長李金萬工作報告【附件一】。

（二）會計廖婉孜報告經費收支【附件二】與會計師查核報告【附件三】、獎學金

專案經費【附件四】及出版品結存【附件五】。

（三）副執行長謝維權報告：中央氣象局農業科退休人員張釉芳小姐表示撰寫有關

節氣與農作的科普書，由本基金會出版的可行性。

十一、討論（審查102年度經費結算）

【決議】

（一）審查通過工作報告與102年度各項經費決算，同意陳報交通部及公開資訊。

（二）請董事林博雄教授擔任「節氣與農作」科普書之召集人，邀請相關領域之學

者專家組成審查小組。

十二、臨時動議

林董事廷芳：臺灣四周環海，建議出版有關海洋方面之科普書。

【決議】

（一）請董事邱逢琛教授擔任召集人或推薦合適撰稿人選，比照「防震減災」及「防

颱減災」之模式，成立以學者專家組成之編撰小組。

十三、主席結論

（一）感謝各位董事提出極具建設性之建言。

（二）以後董事會保留20分鐘討論基金會未來經營方向與策略。

十四、散會（1730L）