經營團隊第九屆財團法人氣象應用推廣基金會 第九屆董事、監察人提名暨推選第九屆董事長會議紀錄 一、時 間：2016年11月25日（五）下午17時30分 二、地 點：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 三、主 持 人：董事長蔡清彥 / 王永壯 記錄：謝維權 四、第八屆出席董 事：林博雄、林沛練、劉清煌、邱逢琛、陳來發 ( 林廷芳書面委託出席、林秀雯書面委託出席、張天欽書面委託出席 ) 第八屆出席監察人：王永壯 ( 陳正達書面委託出席、陳松生請假 ) 列 席：吳德榮、李金萬、謝維權、廖婉孜 五、主席報告： （一）本會第八屆董事及監察人於105年12月31日任期屆滿。 （二）本會捐助章程第七條：……任期屆滿前一個月內改組下屆董事會。 （三）本會捐助章程第八條：……董事會任期屆滿後之董事人選，由前任董事會於任期 屆滿前組成提名委員會，提名經董事會通過後聘任之。 （四）依據交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點第14條： 期滿連任之董事不得逾董事總人數三分之二。 (五) 本會捐助章程第六條：本基金會設董事七至九人組成董事會，並由全體董事推舉一人 為董事長，董事長之連任以一次為限。董事長綜理會務，對外代表本基金會。 (六) 基金會捐助章程第九條：……董事會設執行長一人，副執行長一至三人，由董事長提 名，經董事會同意後聘任之。 六、提名討論： (一) 出席董事討論一致通過林廷芳、林博雄、林沛練、林秀雯、劉清煌、邱逢琛續任第九 屆董事；出席董事一致通過王永壯、陳正達、吳德榮為下屆新任董事。 (二) 本會第八屆監察人王永壯推舉蔡清彥及張天欽為第九屆監察人，出席董事討論一致通 過第八屆監察人陳松生續任第九屆監察人；出席董事討論一致通過蔡清彥及張天欽為 第九屆新任監察人。 七、推選本會第九屆董事長 (一) 本會第九屆董事互推王永壯為主席，主持推選本會第九屆董事長。 (二) 經本會第九屆出席董事討論一致通過推舉林廷芳為本會第九屆董事長。 八、第九屆新任董事長致詞 (林廷芳臨時另有要事需處理，書面委託蔡清彥發言) (一) 會前與林廷芳面談，林廷芳同意擔任第九屆董事長，繼續推展本會會務。 (二) 原則上續聘執行長與副執行長，請新任董事長林廷芳於下次董事會再親自提名確認。 九、散會（1750L） |